Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Yasa dışı bahis”, “Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “Rüşvet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin, Selahattin A.U. liderliğinde organize şekilde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri farklı finansal sistemler üzerinden akladıkları tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre örgütün; elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden çok katmanlı para transfer ağı kurduğu belirlendi. Ayrıca özel yazılım altyapıları ve panel sistemleriyle yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağlandığı ifade edildi.
100 Milyar Liralık Şüpheli Para Hareketi
MASAK incelemelerinde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ile 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketliliğinin tespit edildiği bildirildi. Soruşturmada bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasına yardımcı olduklarına ilişkin kuvvetli delillere ulaşıldığı kaydedildi.
Öte yandan bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında şüpheliler hakkında yürütülen adli süreçlere ilişkin sorgulama yaptığı ve operasyon bilgilerini paylaştığı öne sürüldü.
Kütahyalı’nın Hesap Hareketleri Dosyada Yer Aldı
Savcılık dosyasındaki tespitlere göre, Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesaplarından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer gerçekleştirildiği belirtildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu kaydedildi.
Ayrıca 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira gönderildiği tespit edildi. Dosyada, söz konusu para hareketliliğinin örgütün genel finansal sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel işlem trafiği olarak görülmediği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs’ta 21 ilde 228 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 161 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Ayrıca soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna yönelik kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu.
Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen toplam 8 bin 500 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verildi.
Operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan Selahattin A.U. ile Rasim Ozan Kütahyalı daha sonra Adana’ya getirildi. Sağlık kontrolü sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kütahyalı, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi.
Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Kütahyalı, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” diye konuştu.
Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan, aralarında Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
