Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç örgütü kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık” ve “vergi kaçakçılığı” suçlarının işlendiği öne sürüldü. Ayrıca kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılıp, suçtan elde edilen kazançların aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği, örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddia edildi.
MALİ RAPORLARLA TESPİT EDİLDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin raporlarıyla desteklenen soruşturmada, holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük meblağlarda para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı, aynı faaliyet alanında kurulan çok sayıda şirketle denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı tespit edildi.
Şirket yönetimlerinde yapılan değişikliklerle sorumlulukların örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı, hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı ifade edildi. Ayrıca ticari faaliyeti olmayan şirketlerde yapılan sermaye artırımlarının kaynağı olarak “ortaklara borçlar hesabı” gösterildiği, bu işlemlerin Varlık Barışı Kanunu’nun amacına aykırı şekilde suç gelirlerini sisteme sokmak amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.
YASA DIŞI KAZANÇ FARKLI SEKTÖRLERE AKTARILDI
Soruşturmada, suç örgütünün yasa dışı yollarla elde ettiği gelirleri eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlara yönlendirdiği, bu yolla hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalıştığı belirlendi.
TMSF KAYYUM ATANDI
Bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Can Holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu ve şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ve şirketlere yönelik arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
