3 kuyumcu, 3 elektronik para ödeme kuruluşu ve bir döviz bürosuna kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçtan elde edildiği tespit edilen,
yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar doların finansal sistem içerisinde aklandığına dikkat
çekerek, “Operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç
organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir” dedi.
Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen; ‘Yasadışı Bahis
Operasyonu’nda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ile 3 banka yöneticisi, 8 polis ve 4
avukatın da bulunduğu 200 kişi gözaltına alındı.
YASADIŞI BAHİS VE RÜŞVET
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma
Bürosu koordinesinde; Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından; ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘yasadışı bahis’, ‘nitelikli dolandırıcılık’,
‘rüşvet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik, kapsamlı bir
soruşturma başlatıldı.
ADIM ADIM TAKİP ETTİLER
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK), şüpheliler hakkında hazırladığı
raporların yanı sıra polisin yürüttüğü teknik ve fiziki takip, banka hareketliliği, dijital
materyallerin incelenmesi, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarını mercek altına alan polis,
önemli detaylara ulaştı. Şüphelilerin, ‘organize suç örgütü’ niteliğinde hareket ederek,
yasadışı bahis ve phishing yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.
ÖZEL BİR YAZILIM GELİŞTİRMİŞLER
Zanlıların, suçtan elde ettiği gelirleri elektronik para, banka hesapları, sanal POS sistemleri,
döviz büroları, kuyumcular ve paravan şirketlerin yanı sıra kripto varlık sistemleri üzerinden
akladıkları belirlendi. Suç örgütünün özel bir yazılım altyapısı ve panel sistemleri kurduğu,
yasadışı bahis sitelerine finans altyapısı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS
sistemleri üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü tespit edildi.
100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLAR
Şebekenin, suç gelirlerini çok katmanlı bir finans sistemi içerisinde dolaştırdığı belirlenirken,
zanlıların kripto varlık sistemlerini aktif bir şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları
üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı bilgisine de ulaşıldı. MASAK
analizi ve soruşturmaya dahil edilen dosyalar üzerinden yapılan mali incelemelerde; yaklaşık
100 milyar TL ve 2 milyar dolar para hareketi ve aklama faaliyetine ulaşıldı.
PROFESYONEL BİR FİNANS SUÇ ÖRGÜTÜ
Organize suç örgütünün, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, profesyonel bir
finans suç organizasyonu niteliğinde olduğuna dikkat çekilirken, soruşturmada bazı özel
bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin,
bankacılık sistemi içerisinde katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para
hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini de etkisiz hale getirdikleri belirtildi.
RÜŞVET ALIP OPERASYONU SIZDIRMIŞLAR
Bazı emniyet personelinin, şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca verilen gözaltı ve
arama kararlarına ilişkin sorgulamaları, rüşvet karşılığında yaptıkları, operasyonel süreçlere
ilişkin bilgi temin ettikleri de yine soruşturma dosyasında yer aldı. Tüm bu bilgi ve tespitler
ışığında dün şafak vakti, Adana merkezli 21 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Hedefteki
198 şüphelinin yakalanması için 228 adrese eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi.
POLİS, AVUKAT, BANKACI, GAZETECİ…
Aralarında Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, 8 polis, 3 banka yöneticisi, 4 avukatla birlikte
198 şüpheliden 154’ü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adana’da bulunan 3 kuyumcu
ve bir döviz bürosuyla birlikte diğer illerde yer alan 3 elektronik para ödeme kuruluşuna da
kayyum atandı. Şüpheli şahıs ve şirketlere ait olan 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el
konulduğu öğrenildi. Yasadışı bahis ve kumar içerikli 8 bin 500 siteye erişim engeli getirildi.
AĞIR BİR DARBE İNDİRİLDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, “Bu
operasyonla birlikte milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç
organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. MASAK raporları, teknik ve fiziki takip
çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar
seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen
mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır” dedi.
ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ
Gürlek, “Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş
güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine
karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir. Bu sabırla ve büyük bir dikkatle
yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet
Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her
türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz” mesajını verdi.
