Yaklaşık 328 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şebekenin, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve güncel piyasa değeri 300 milyon TL’yi aşan mal varlığına el konuldu. Yapılan incelemelerde örgütün para transfer trafiğinin ise yaklaşık 1,5 milyar lirayı bulduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Mali Büro Amirliği ekipleri, 22 farklı gıda firmasına satış yapan bir şirketin dolandırıldıkları yönündeki başvurusu üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerini organize şekilde yürüten suç örgütünün izini sürdü.
Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütün liderliğini Y.K. (59)’nin yaptığı, yöneticilerinin ise M.A. (46) ve N.Ü. (47) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda örgütün; oto kiralama, inşaat, emlak ve yemekçilik alanlarında faaliyet gösteren 8 şirket aracılığıyla, 22 gıda firmasını toplam 328 milyon TL tutarında karşılıksız çekle dolandırdığı belirlendi.
MASAK tarafından yapılan incelemede, örgüt lideri, yöneticileri ve üyeleri arasında yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL’lik para transfer trafiği olduğu ortaya çıktı. Y.K.’nin şirketleri ve mal varlıklarını yönetici konumundaki M.A. ve yakınlarının üzerine devrettiği, karşılıksız çeklerin ortaya çıkmaması için ise sahte konkordato başvuruları yaptığı tespit edildi. Ayrıca Y.K.’nin, kendisine ve şirketlere ait mal varlıklarını sevgilisi B.H. (32), eşi F.A. (61) ve arkadaşlarının üzerine geçirdiği belgelendi.
Sevgilinin Banka Kasasından 8 Kilogram Altın Çıktı
Toplanan deliller doğrultusunda Adana merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinden Y.V.’nin, 1’er kilogramlık külçe halinde toplam 8 kilogram altını saklamak için sevgilisi M.V.’yi paravan olarak kullandığı belirlendi. M.V.’nin bankada kendi adına açtırdığı kasada örgüte ait altınları sakladığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda M.V., otomobille bankaya gelerek kasadan altınları aldığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Altınlara el konuldu.
Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 285 bin 800 TL, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 euro, 7 milyon 745 bin TL değerinde ziynet eşyası, 249 adet yazılı çek, 111 senet, 9 tapu, 26 şirkete ait kaşe ile çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal ele geçirildi.
300 Milyon TL’yi Aşan Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu 25 araç, 29 taşınmaz (ofis, ev ve arsa) ile M.V.’den ele geçirilen 8 kilogram külçe altına el konuldu. Ayrıca örgütte yönetici konumunda bulunan N.Ü.’nün bankadaki kasasında 320 gram ağırlığında altın bilezik ve kolyeler ele geçirildiği öğrenildi.
Örgüt lideri Y.K.’nin ifadesinde, “Benim şirketlerde herhangi bir imza yetkim yok. Olaylarla hiçbir ilgim ve alakam yok” dediği öğrenildi. Yönetici konumundaki M.A. ise ifadesinde, “Benim işim bu. Y.K. beni çağırdı, ben sadece konkordato sürecini yönetiyorum. Dolandırıcılıkla işim olmaz” derken, N.Ü.’nün de “Ben şirkette işimi yapıyorum. Kasıtlı olarak iflas ettirmedik” dediği bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, örgüt lideri Y.K., eşi F.A., yöneticiler M.A. ve N.Ü. ile örgüt üyesi Y.V.’nin de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Örgüt elebaşının sevgilisi B.H. ile birlikte 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılıktan serbest kaldı.
